Sanktions- und PEP-Listen
Steht Ihr Kunde auf einer Sanktionsliste, ist er eine politisch exponierte Person oder taucht er in Warnlisten auf? KlarIdent prüft das automatisch mit.
Was Sanktions- und PEP-Listen leistet
- Über 1.300 internationale Listen: Sanktionen (u. a. EU, UN, USA), politisch exponierte Personen, Warnlisten
- Zwei Werte: wie sicher der Treffer zur Person passt und wie hoch das Risiko ist
- Auf Wunsch laufende Überwachung: Sie erfahren, wenn jemand später auf eine Liste kommt
- Falsche Treffer lassen sich in der Konsole mit Begründung schließen
So läuft es ab
- Prüfung abgeschlossenName und Geburtsdatum aus dem Ausweis.
- ListenabgleichAutomatisch gegen alle Listen.
- ErgebnisKein Treffer oder Treffer zur Nachprüfung.
Wofür Kunden es einsetzen
Passt gut dazu
Abgleich mit amtlichen Registern
In über 60 Ländern werden die Angaben direkt mit amtlichen Quellen abgeglichen.
Mehr erfahren →Eigene Sperr- und Freigabelisten
Personen, Gesichter, Dokumente, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern sperren oder freigeben.
Mehr erfahren →Prüfprotokoll
Jede Entscheidung mit Zeitstempel und Einzelprüfungen, als PDF oder CSV.
Mehr erfahren →Häufige Fragen
Ersetzt das eine Prüfung nach dem Geldwäschegesetz?
Nein. Für Unternehmen, die unter das Geldwäschegesetz fallen, gelten in Deutschland besondere Verfahren. Der Listenabgleich ist ein zusätzlicher Baustein.
Wie oft werden die Listen aktualisiert?
Laufend. Mit der Überwachung werden auch bereits geprüfte Personen regelmäßig neu abgeglichen.
Sanktions- und PEP-Listen in Ihrem Ablauf
Wir stellen die Prüfung mit Ihnen zusammen und zeigen sie Ihnen live.